东莞市票案协查企业提供的资料清单(受票方)
企业协查提供材料如下(全部材料一式四份):(复印件上写上“与原件核对无误,原件存于我处”,经办人签名,盖公章)日期暂时不写。
1、工商登记证复印件
2、国税登记证复印件
3、一般纳税人认定申请书复印件
4、法定代表人、业务经手人、业务发生时的财务人员身份证复印件(写上“此复印件与原件相符,由本人提供”;身份证所属人签名,押指模并写上日期),如业务经手人或财务人员已经离职,要提供人事档案、离职申请书复印件或离职证明
5、协查发票抵扣联复印件
6、购进原材料对应记帐凭证及相关原始凭证(发票发票联、对方送货单、入库单)等复印件、记账凭证上登记的所有科目对应明细账(如应付账款、原材料、应交税金)
7、支付货款对应记账凭证及相关原始凭证(如银行回单、现金收据等)复印件、记账凭证上登记的所有科目对应明细账(如银行日记账、现金日记账)
8、采购订单、合同或协议复印件
9、如企业自行承担运输费用的,要提供运输凭证复印件
10、仓库实物帐凭证复印件
11、情况说明(盖公章、法人签名、写日期)(带上电子档)(内容格式可参考样版)
12、如对已抵扣税款作进项转出处理的,提供税款转出对应的记账凭证、对应记账科目的明细账、进项转出通知书、申报表主表、附表二
13、如企业取得发票在入账或认证当月并没有申报抵扣,请提供发票认证当月的认证清单、实际抵扣月份的申报抵扣税金对应的记账凭证(待抵扣转进项)、凭证上登记的所有科目对应明细账(如待摊费用、待抵扣税金、应交税金—进项税)、当月申报表主表、附表二
14、带以上资料对应年度的账册及原始记帐凭证、仓库帐到第一稽查局(地址:虎门镇行政小区国税大楼附楼3楼)
15、通知法人、财务负责人、业务对应的采购员、仓库管理人员到第一稽查局(以上各人均需带上身份证)。
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