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    香港汇丰银行今年上半年开始审查离案账户
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    香港滙豐2015上半年開始審查離岸帳戶

      

    一、收到香港滙豐銀行內部消息,香港滙豐銀行合規部將於2015年上半年針對以下帳戶做審查。

    1. 月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司將在3-6個月直接關閉帳戶。(大額交易客戶公司可申請貸款1500萬港幣以內)

    2. 5年以上帳戶無審計報告的;

    3. 年交易額度過500萬港幣以上的帳戶,建議做賬審計。

    符合以上資訊但公司無做賬審計,提供不了核數報告的將會受到銀行審查或關閉帳號(已經有做賬審計的客戶可忽略此資訊)

     

    二、另外,我們提示現各銀行因反洗黑錢、反恐,檢查力度都很嚴格,為避免帳號被銀行銷戶或者凍結請務必做到以下兩點:

    1. 帳戶裡要留有至少1000-2000港幣

    2. 保證三個月內至少有一次登錄網銀記錄

     

    三、何為香港公司審計報告?

    香港公司審計報告也稱核數報告或香港公司做賬,《香港公司法》規定:任何香港有限公司每年都必須遞交核數師報告,交代該年度內公司所從事的一切業務。無論公司有無盈利都必須遞交報告。因此審計報告是由香港專業持牌會計師對該公司一年內所有業務證明(合同、發票)進行整理而出具的專業報告。包括提交核數師報告、稅表及公司雇員的薪金申報表三大部分。

     

    四、做賬審計是否代表要繳稅?

    不代表。

    香港公司遵循來源地徵稅原則,如果離岸公司的盈利並非在香港產生,則香港稅務局就無權要求該公司繳交利得稅,先報稅,再向香港政府申請海外利得,獲批後即可豁免相應稅款。

     

    五、做賬審計的時間?

    第一次核數期限為公司成立後18個月內,當公司經營者收到稅務局的有關信件或稅表時,應該儘快安排有關核數師進行核數工作。

     

    六、什麼是0申報?

    0申報指向政府出具未營業的報告。一般滿足以下3個條件方可0申報:

    1.香港公司沒有購買過任何的物業;

    2.香港公司沒有任何的業務發生(包括在港業務和海外業務);

    3.沒有任何的銀行進出入記錄。

    若有銀行出入記錄而0申報,被查到則有罰款的風險。

     

    七、為何坊間0申報觀點廣為流傳?

    因為核數師報告並非任何人都可以做。必須持牌的CPA註冊會計師方有資格出具核數師報告。內地的許多商業諮詢公司並不擁有合格的註冊會計師來完成核數師報告。因此,為了避免麻煩與懷疑便聲稱「無需做核數師報告」或「只需要做業務不活躍的核數師報告」。

     

      請大家通知提醒客戶,香港/海外公司有開了銀行帳戶的, 及時核查公司銀行帳戶資金額度,運營規範性,賬務資料審計報告完整性…以便香港銀行、政府核查。避免帳戶被突然凍結或關閉。


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