东莞市XXX有限公司

股东会决议

出席会议股东：XXX、XXX、XXX。

东莞市XXX有限公司股东会会议于XX年XX月XX日在公司会议室召开。出席本次会议的股东共XX人，代表公司股东100％的表决权，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的100％通过，决议事项如下：

一、同意公司股东变更为：XXX、XXX。

  二、同意XXX将所持有东莞市XXX有限公司XX%的股权共人民币XX万元的出资，以人民币XX万元的价格转让给XXX，批准了XXX与XXX平关于股权转让事宜签订的协议。

三、同意XXX将所持有东莞市XXX有限公司XX的股权共人民币XX万元的出资，以人民币XX万元的价格转让给XXX，批准了XX与XXX关于股权转让事宜签订的协议。

四、同意修改公司章程第XX章第XX条和第XX章第XX条。

  五、同意委托  XXX   办理有关营业执照变更手续。

股东（签名）：

                                  东莞市XXX有限公司

                    XX年XX月XX日